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隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的建立，社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序進(jìn)一步規(guī)范化，市場(chǎng)交易也日益活躍，市場(chǎng)交易的節(jié)律亦進(jìn)一步加快。但是，由于種種主客觀條件的制約以及內(nèi)外因素的影響，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，利用合同進(jìn)行的違法行為還會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)。由于種種主客觀條件的制約以及內(nèi)外因素的影響，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，利用合同進(jìn)行的違法行為還會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)。由于產(chǎn)生違法行為的時(shí)空不一，條件不一，手段不一，往往會(huì)給查處違法行為帶來(lái)許多預(yù)想不到的困難，這了切實(shí)維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益，本文將就查處得用合同進(jìn)行的違法行為提供一些參考對(duì)策。

一、尋蹤覓跡  善于發(fā)現(xiàn)

利用合同進(jìn)行違法的行為人包羅比較廣泛，涉及的法律、法規(guī)較多，涉及到合同面較大，手段和形式的不一，危害的程度不同，因此，在查處利用合同進(jìn)行的違法行為中，首先就是如何去發(fā)現(xiàn)。按照工商行政管理機(jī)關(guān)案源規(guī)律，大致有三條途徑：一是舉報(bào)獲??；二是檢查發(fā)現(xiàn)；三是審查｛年檢、鑒證、登記注冊(cè)｝發(fā)現(xiàn)。這些有效途徑，筆者不用累述，只僅就掌握發(fā)現(xiàn)案源的方式作些必要的探索。

1、信息捕捉法。利用合同進(jìn)行的違法行為，有的是通過(guò)正規(guī)的信息媒體，以特別誘人的方式，掩蓋其真欺騙之目的。有的則通過(guò)其它形式，誘騙貨物、貨款或其它費(fèi)用。但不管其采取任何手段，總歸要通過(guò)第二人或第三人去實(shí)施其真實(shí)的目的。因此，通過(guò)信息捕捉，是發(fā)現(xiàn)利用合同進(jìn)行的違法行為的一條重要途徑。如某公司稱(chēng)急需一批木包裝箱，又要求對(duì)方付給一定數(shù)量的質(zhì)量保證金，履約保證金，更不支付加工費(fèi)用。這個(gè)案例告訴我們，從某公司發(fā)布信息到騙取費(fèi)用，具有很大的時(shí)空范圍。只要我們留心捕捉信息，就不難發(fā)現(xiàn)其利用合同進(jìn)行的違法行為。

2、虛偽鑒別法。利用合同進(jìn)行的違法行為，盡管方法隱密，手段狡猾。但有共同的一點(diǎn)，則是虛偽。只要當(dāng)事人工作嚴(yán)謹(jǐn)，只要執(zhí)法機(jī)關(guān)認(rèn)真負(fù)責(zé)，利用合同進(jìn)行的違法行為的虛偽手法較之難以得逞。如公章的真?zhèn)?，營(yíng)業(yè)執(zhí)照的真?zhèn)舞b別，名義鑒別，貨源或標(biāo)的物的鑒別等等，都不是很難的。但這里指的不是很難，是有當(dāng)事人從合同的簽訂到履行，盡量依靠執(zhí)法機(jī)關(guān)，千萬(wàn)不要規(guī)避執(zhí)法機(jī)關(guān)的監(jiān)督。如某單位一員為騙取一批購(gòu)書(shū)款，向全國(guó)各地發(fā)出了大批征訂函。由于征訂函所列書(shū)目是一些單位和個(gè)人急需購(gòu)買(mǎi)的，盡管要價(jià)較高，但還是寄款購(gòu)買(mǎi)。因此，這個(gè)騙子騙到了不少的購(gòu)書(shū)款。但這份購(gòu)書(shū)征訂函寄到筆者手中時(shí)，筆者當(dāng)時(shí)就發(fā)現(xiàn)這份征訂函上的公章是偽造的。按一般正常的規(guī)范，公章居中的五角星上角尖應(yīng)指向整個(gè)文字的最中央，而這枚公章有別于此。這個(gè)案件雖然不久被有關(guān)部門(mén)破獲，但騙子得手的購(gòu)書(shū)款所剩無(wú)幾。通過(guò)虛偽鑒別的有效方法，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和掌握利用合同進(jìn)行的違法行為。

二、多方入手 善于查處

管理與抗管理，監(jiān)督與反監(jiān)督，這是一種普遍存在的一對(duì)矛盾。在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，也是一種必然存在的客觀現(xiàn)象。這些矛盾和客觀現(xiàn)象，向執(zhí)法機(jī)關(guān)提出了必然的要求，這就是要不斷提高政策水平、業(yè)務(wù)水平和技能水平。只有這樣，才能適應(yīng)不斷發(fā)展的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的新要求，才能有效地履行好執(zhí)法機(jī)關(guān)應(yīng)有的職能，才能維護(hù)好社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，維護(hù)好國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。鑒于利用合同進(jìn)行的違法行為的復(fù)雜性、特殊性，筆者認(rèn)為只有多方入手，善于查處，才能減少利用合同進(jìn)行的違法行為少發(fā)生、少危害。

從目前市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的利用合同進(jìn)行的違法行為來(lái)看，對(duì)照現(xiàn)行法規(guī)，可以大致將利用合同進(jìn)行違法行為的慣用手段或方式分為兩大類(lèi)：一類(lèi)是虛冒行為，它包括虛構(gòu)合同、主體、貨源或標(biāo)的物等假戲真做的手段；另一類(lèi)則是串通行為，它包括賄賂，相互串通的方式侵占、損害國(guó)家利益，社會(huì)公共利益和他人利益等手段。因此，在查處利用合同進(jìn)行的違法行為時(shí)，必須區(qū)別不同的情況，采取不同的方法進(jìn)行查處。

1、穩(wěn)妥周密 嚴(yán)查虛冒

虛冒行為，是一種階段性、隱密性欺騙行為。一般在行為實(shí)施公開(kāi)前，具有一定隱密性，而公開(kāi)實(shí)施時(shí)，雖然具有隱密性，但表現(xiàn)形式上是公開(kāi)實(shí)施批評(píng)家就要求執(zhí)法人員具有一定的辨虛識(shí)冒的水平，從而去有的放矢地時(shí)行調(diào)查，掌握其違法行為實(shí)施的時(shí)間、地點(diǎn)、起因、方法或手段及結(jié)果等等。如前所述的圖書(shū)征訂函欺詐案，作案手段前期是隱密的，而實(shí)施過(guò)程中則是公開(kāi)的。行為人則是利用人膠的需求渴望的急迫心理以及信賴(lài)公章的盲從心理，實(shí)施其違法行為。但這種違法行為的作案手段單一，查處工作難度不大。而建筑市場(chǎng)中的虛構(gòu)主體資格，非法轉(zhuǎn)包等一些虛冒違法行為，在查處中困難就較大。因此，在查處過(guò)程中必須積極穩(wěn)妥，嚴(yán)謹(jǐn)周密。虛構(gòu)主體、非法轉(zhuǎn)包，其行為實(shí)施前是隱蔽的，實(shí)施過(guò)程中，其行為則是公開(kāi)的。那么首先應(yīng)當(dāng)查清其主體不合法的情況，然后才能確定其實(shí)施行為是非法轉(zhuǎn)包。如某糧油所建糧庫(kù)，與某糧食建筑公司簽訂了一份建筑工程承包施工合同，明確了雙方的權(quán)利和義務(wù)，并未涉及到第三者，而執(zhí)法人員在對(duì)建筑施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施突擊檢查中，卻找不到糧食建筑公司的職員。通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，原甲乙雙方在簽訂好合同后，承包方又將這一工程轉(zhuǎn)包給其糧油所所在地的鄉(xiāng)建筑公司，原承包方從中收取4。5%的管理費(fèi)。通過(guò)責(zé)令停工和暫停支付工程款的方法，迫使其提供了雙方的轉(zhuǎn)包協(xié)議，再行周密的調(diào)查，又查清了鄉(xiāng)建筑公司不具有主體資格，一事帶起了兩案。事實(shí)證明，積極穩(wěn)妥，嚴(yán)謹(jǐn)周密，是查處利用合同進(jìn)行的違法虛冒行為的有效方法。

2、及時(shí)查處 嚴(yán)防串通

串通行為，是選合同進(jìn)行的違法行為中的一種常見(jiàn)行為，它同虛冒行為有相似之處，具有狡詐的手段，具有牟取非法利益的目的。但串通行為與虛冒行為相比，則實(shí)施手段表現(xiàn)不一。串通行為必須兩人或兩人以上；虛冒行為在利益分配上則具有兩重性。因此，查處串通行為比查處虛冒行為的難度更大。在查處此類(lèi)利用合同進(jìn)行違法行為中，行為人通常表現(xiàn)出：串通始終，攻守同盟，圖謀其中，利益共享。鑒于這些特殊性，在查處中應(yīng)區(qū)別不同的情況，認(rèn)真采取對(duì)策。如先易后難，先弱后強(qiáng)，先近后遠(yuǎn)，先外后內(nèi)等項(xiàng)調(diào)查取證方法都較之適用。

先易后難，則是先從比較容易突破的線索入手，從易到難。通過(guò)掌握的線索取得證據(jù)后，再逐步展開(kāi)，深挖細(xì)找，這樣查處，有利于較為全面、系統(tǒng)地掌握案情，亦能對(duì)利用合同進(jìn)行的違法串通行為實(shí)施準(zhǔn)確、穩(wěn)妥的打擊。

所謂先弱后強(qiáng)，則是在較為熟悉行為人的基礎(chǔ)上，區(qū)別行為人的政策水平、文化層次、心理素質(zhì)、言行愛(ài)好等綜合因素，采取先弱后強(qiáng)的攻心策略，從而取得突破。而在不太熟悉了解行為人一些綜合因素的情況下，則可以組成兩組以上的人員，同時(shí)分別對(duì)兩個(gè)以上的行為人實(shí)施調(diào)查。然后進(jìn)行對(duì)比分析，找出其薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行突破。

先近后遠(yuǎn)，也是根據(jù)行為人或者行為人住所的遠(yuǎn)近而言，分別情況，區(qū)別對(duì)待的一種調(diào)查方法。先近突破，可以避免遠(yuǎn)距離的徒勞奔波，減少人力、財(cái)力、物力的損失。先近突破，也有利于較為全面了解掌握案情，為實(shí)施全面突破打下比較堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。當(dāng)然，在一些較為特殊的情況下，亦可以采取先遠(yuǎn)后近的方法實(shí)施調(diào)查，但應(yīng)在較有把握的情況下實(shí)施為宜。

所謂先外后內(nèi)，則是以行為人或行為人所在地而言。先通過(guò)圈外調(diào)查，掌握證據(jù)，后找行粉人，一般較之容易突破。但這種方法的最大弊端是容易泄密，造成新的串通形式。因此，采取這種方法時(shí)要特別注意方式、方法。只有這樣，才能達(dá)到有效打擊利用合同進(jìn)行串通違法行為。

上述查處串通違法行為的方法是比較基本的、普遍的方法。鑒于串通違法行為的特殊性，在實(shí)施查處的過(guò)程中，執(zhí)法人員務(wù)必做到嚴(yán)明紀(jì)律，嚴(yán)格保密，準(zhǔn)確迅速，當(dāng)機(jī)立斷，否則，將造成不必要的被動(dòng)局面。當(dāng)然，正因?yàn)榇ㄟ`法行為的特殊性，采用單一固定的程式或方法，也難收到較為理想的效果。

成文于1997年12月